Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 101
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021603267674
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1658008723
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55245-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723, https://kazanorgsintez.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30 декабря 2022 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11; кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По пункту 1.1. вопроса 1 повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - единогласно;
Решение принято.
По пункту 1.2. вопроса 1 повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - единогласно;
Решение принято.
По пункту 1.3. вопроса 1 повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - единогласно;
Решение принято.
По пункту 1.4. вопроса 1 повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - единогласно;
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня: «Утверждение новых редакций внутренних документов ПАО «Казаньоргсинтез»» приняты следующие решения:
По пункту 1.1. вопроса 1 повестки дня: «Утверждение новой редакции (редакции № 1) Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» и новой редакции (редакции № 1) Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»» принято следующее решение:
1. Утвердить новую редакцию (редакцию № 1) Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
2. Утвердить новую редакцию (редакцию № 1) Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
3. Признать утратившими силу Положение о Комитете Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по аудиту, утвержденное решением Совета директоров (Протокол № 6 от 09 марта 2019 года) и Положение о Комитете Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям, утвержденное решением Совета директоров (Протокол № 6 от 09 марта 2019 года).
По пункту 1.2. вопроса 1 повестки дня: «Утверждение новой редакции (редакции № 1) Положения о внутреннем аудите ПАО «Казаньоргсинтез»» принято следующее решение:
1. Утвердить новую редакцию (редакцию № 1) Положения о внутреннем аудите ПАО «Казаньоргсинтез».
2. Признать утратившим силу Положение об управлении внутреннего аудита ПАО «Казаньоргсинтез», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» (Протокол № 04 от 24 декабря 2020 года).
По пункту 1.3. вопроса 1 повестки дня: «Утверждение новой редакции (редакции № 1) Положения об инсайдерской информации ПАО «Казаньоргсинтез». Утверждение Перечня инсайдерской информации ПАО «Казаньоргсинтез»» принято следующее решение:
1. Утвердить новую редакцию (редакцию № 1) Положения об инсайдерской информации ПАО «Казаньоргсинтез» и Перечень инсайдерской информации ПАО «Казаньоргсинтез», а также порядок и сроки ее раскрытия.
По пункту 1.4. вопроса 1 повестки дня: «Утверждение новой редакции (редакции № 1) Кодекса корпоративного управления ПАО «Казаньоргсинтез»» принято следующее решение:
1. Утвердить новую редакцию (редакцию № 1) Кодекса корпоративного управления ПАО «Казаньоргсинтез».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 декабря 2022 года, Протокол № 22.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
(Доверенность №125/КОС от 20 октября 2022 года) Г.Х. Гилязиева
(подпись)
3.2. Дата 30 декабря 2022 года